300 CUITs argentinos están bajo la lupa de Afip, pidiendo datos de cuentas en bancos norteamericanos. Busca conocer si hay activos que no están declarados ante el fisco argentino y que por lo tanto están fuera de su radar.
¿Qué variables se tienen en cuenta a la hora de perseguir un CUIT?
- Compra de autos de alta gama
- Viajes a ese país, seguido
- Política
- Nivel de gastos
- Nivel de ingresos, entre otros...
Hay un acuerdo firmado en 2016, que permite (caso por caso), un intercambio de datos, previo al convenio recíproco y automático de información, que rige desde este año y cuyos primeros datos llegarán en septiembre de 2024.
El asunto es que Afip acaba de solicitar al Tesoro de los Estados Unidos para obtener información de un grupo de entre 200 y 300 contribuyentes, con cuentas en el sistema bancario norteamericano y esperan que en un plazo de entre 20 días y un mes el pedido sea respondido.
AFIP está conectado anualmente, a través de distintos acuerdos de intercambio con países vecinos, con Europa e incluso, con algunos países considerados tradicionalmente como de baja tributación (¿Uruguay?), en un sistema de llegada de datos fiscales que tendrá su principal motor en adelante, una vez que dé inicio formal al acuerdo IGA con la IRS de los Estados Unidos, una jurisdicción que se cree, en la actualidad, como la principal plaza en que ciudadanos argentinos tienen fondos no declarados ante Afip.
Contó un pajarito que, la última “camada” de información fiscal de contribuyentes argentinos con domicilio en otros países, tiene como fecha de corte, septiembre de 2021 y fue recibido a lo largo de los últimos meses. Se trata, en rigor, de 608.436 cuentas en total registradas en 96 jurisdicciones, por un valor total de 8,8 billones de pesos.
Según parece, los países que más pesan en ese universo de 8,8 billones de pesos de argentinos guardados en el exterior, serían: Uruguay, España, Italia, Alemania, Francia, Islas Vírgenes Británicas, Bahamas, Australia, Colombia, México, Chile, Brasil.
O sea: el grueso de los dólares de argentinos, no estarían en Estados Unidos, como se ha pensado hasta ahora.
De todas maneras, todo este asunto no es tema fácil para la Afip: en todos los acuerdos de cooperación financiera, los países colaboran mutuamente. En el caso de Argentina, es difícil pensar que otro país quiera saber cuántos de sus ciudadanos ocultan sus ahorros aquí; por lo que es una tarea difícil pensar que Afip pida datos efusivamente , sin dar nada a cambio.
